Снимка: Alex Azabache

Властите в Испания са идентифицирали къщи, компании и една луксозна яхта, принадлежащи на руски олигарси, които са включени в списъка със санкции, съобщава „Ройтерс“

През седмиците след нахлуването на Русия в Украйна Мариано Гарсия Фресно, ръководител на отдела за предотвратяване на изпирането на пари към Генералния съвет на нотариусите, заяви, че групата е забелязала повишена активност, тъй като олигарсите са се опитвали да прехвърлят собствеността и дяловете си в предприятия на роднини или съдружници.

Тази седмица Европейската комисия, изпълнителният орган на ЕС, заяви, че ще внесе законодателно предложение за преследване на лицата, които се опитват да избегнат санкции, например като прехвърлят активите си на членове на семейството.

След като прегледа над 1000 имена сред милиони транзакции, регистрирани при испанските нотариуси от 2004 г. насам, звеното на Гарсия Фресно установи, че санкционираните олигарси имат дялове в поне 10 испански и 13 чуждестранни дружества.

Информацията е предадена на звеното за финансово разузнаване на страната и на Министерството на финансите, а в края на април правителството потвърди, че е замразило 12 фонда и банкови сметки, свързани с петима души от санкционния списък, както и три луксозни яхти и 23 имота.

Вижте още:
Седми руски олигарх умря мистериозно – отровен с жаба в съмнителна шаманска оргияНай-малко седем олигарси, свързани предимно с руски петролни и газови компании, загинаха от началото…May 11 2022skafeto.com

Руски олигарх: Вече няма РусияРуският магнат, който по-рано осъди безумната война на Москва в Украйна, заяви, че е бил наказан от …May 4 2022skafeto.com

Серия от мистериозни смъртни случаи сред руски олигарси поражда въпросиВ края на деветдесетте години на миналия век руските олигарси бяха галеници на съдбата. С разпаданет…May 1 2022skafeto.com

Нови санкции удариха руския олигарх Роман АбрамовичФранция е запорирала руски активи на стойност 20 млрд. паунда, часто от които е вила на Френската ри…Apr 14 2022skafeto.com


loading...